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財產調查取證

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根據《中華人民共和國民事訴訟法》、《中華人民共和國律師法》等法律、法規及相關規定,中國賽安調查公司主要提供以下財產調查/資產調查服務:一、房產資料的查詢
需要委託人提供對方當事人的姓名、身份證等基本材料;可以查相關的房產登記和車輛登記狀況

二、公司股權調查:
需要委託人提供公司名稱。

三、股票證券調查
需要委託人提供對方當事人姓名、身份證號等基本資料。

四:家庭隱匿財產,轉移財產調查

1、查房產,有房號查房產,無房號按身份證查,(須提供姓名、份證號碼)查房產證資訊,查房產證登記資料。房產檔案資訊查詢:提供姓名身份證號查其名下房產情況,或提供具體門牌號碼查權屬情況,或查是否抵押、是否被查封,可以查詢到名下有無房產,購買時間,房產證號,購買價格,面積。

2、查銀行存款,查銀行帳戶餘額,查銀行帳號,查身份證下銀行卡資料 (須提供身份證號碼)可查出銀行餘額,流水清單等。銀行帳戶餘額查詢: 查詢被執行人銀行帳戶資訊,提供身份證號碼和名字反查銀行帳戶餘額,或者提供銀行帳號查詢銀行帳戶資料,可以查詢到的銀行流水賬單,中國工商銀行,農業銀行,建設銀行,招商銀行,光大銀行,發展銀行,交通銀行,中國銀行,等

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3、按身份證查車輛,查駕駛證資料;(須提供身份證號碼)車牌號碼查詢,車牌號碼查詢車輛資訊,車牌號碼查詢車主姓名,車牌號碼查詢身份證住址等

五、全國協查債務人銀行存款、股票帳戶、有價證券。

全國協查債務人公司股權、固定資產、投資收益、到期債權。

全國協查債務人車輛、房產、等其他可執行的財產。

全國協查侵權人隱匿的全部財產、越權處分的其他財產。

六、資產評估:專業評估公司,專業律師服務!

可根據身份證反查住址,財產狀況,銀行帳戶,戶籍資料,查車牌號碼等。

可根據手機號碼反查個人資訊如住址,相關聯繫人,身份證號碼,銀行帳戶等

針對個人的:房產、設備、車輛、銀行存款、股權、有價證券、知識產權等等的取證調查,以及及其他可供執行的財產的資信程度、履約能力、財政狀況、人力資源等資訊評估,調查取證 。

七、銀行存款隱匿轉移方式及對策。
(1)隱匿存款事實,或隱匿存款帳戶。
離婚訴訟前,將平時積蓄或工資卡上的資金取出,另存於其他銀行帳戶中,庭審時將所剩寥寥無幾的工資卡交至法院質證。

(2)將自己名下的存款取出後人間蒸發。
在另一方已知有存款並且知道相關儲蓄資訊的情況下,擅自將存款以現金取出(以轉賬方式會留有痕跡),另存銀行或以他人名義另存銀行,卻稱該款已用於日常開支。

深圳賽安私家偵探建議:法院一般是不受理調查案外第三人存款帳戶的申請的,在一方聲稱取的錢全部用於生活開支進行辯駁時,可考慮用一方或家庭平時正常的生活開支的相關證據,用於反駁和抗辯。一般而言,法院處理財產,是以現實存在而不是理論存在的數額為准。不能證明現存財產額度,只從理論上推斷財產數目是很難得到法院支援的。但是法院也不會輕易采信一大筆錢款短時間內”消耗完畢”的說法

八、不動產隱匿轉移的方式及對策。
(1)隱匿不動產。
有些當事人在離婚之前,就已經秘密購買了另處不動產。為使該房產不在共同財產分割之列,在離婚時一般採取隱瞞的策略。

(2)將產權交易過戶到他人名下。
產權證上只有一人名字的情況下,不能排除一方將房產擅自過戶到他人名下,套取、轉移現金的可能。

(3)以他人名義購買房產。
在夫妻關係存續期間,以他人的名義購買房產,等到離婚之後,再將該房產過戶到自己名下。此種方式最為”高超”,成本也較大,因為多要支付交易契稅。一般適用于夫妻感情長期不和,離婚已是必然,而一方收入又較為豐厚的情況。

(4)婚前雙方出資購房記在一人名下。
由於不願意失去購房機會,在還沒有領取結婚證的情況下,雙方出資購房,但在辦理購房手續時,一方以各種理由為藉口,將房產辦在自己一下名下,等到離婚時卻矢口否認共同出資的事實。

(5)、其他家庭動產隱匿轉移方式及對策。
一方趁另一方不備時,將家裏值錢的東西,諸如冰箱、電視等大件消費品轉移到他處,或矢口否認有某些共有財產。

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